Хрватска на сивој листи земаља за прање новца

Хрватска је једина земља Европске уније која се нашла на "сивој" листи Међународне агенције за спречавање прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ), на којој се још налазе Албанија и многе друге земље.

ФАТФ је ставила Хрватску, заједно са Камеруном и Вијетнамом, на списак земаља које треба помније пратити. 

Ове три државе сада су међу 23 земље које активно раде са ФАТФ на решавању стратешких недостатака својих система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, саопштио је ФАТФ.

ФАТФ, иначе, прописује стандарде у борби против прања новца и директно или преко својих регионалних тела, где припадају све земље овог региона, оцењује како се они примењују.

У јуну 2023. Хрватска се на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ и Комитетом експерата за процену мера против прања новца и финансирања тероризма (МОНЕИВАЛ) на јачању ефикасности свог режима против прања новца и финансирања тероризма.

Према наводима ФАТФ, влада у Загребу је обећала да ће повећати напоре у сфери спречавања ових облика финансијског криминала и покренути одговарајући акцијски план. 

Хрватски извештај о примени стандарда у петом кругу оцењивања усвојен је пре годину ипо дана и због релативно лоших оцена та земља је морала да покаже да је поправила стање у области прања новца и то је прошле седмице демонстрила ФАТФ. 

Због тога што ФАТФ није био задовољан резултатима и напретком који је остварен у тој области, ова организација је донела активности које ће Хрватска морати да спроведа и ставио је на сиву листу.

Хрватска се обавезала да ће све то применити.

Укључивање у такозвану "сиву" листу ФАТФ-а, може значити озбиљан губитак имиџа земље и имати одвраћајући учинак на стране улагаче.

Инвеститири и банке ту листу узимају и посебно прате које се земље ту налазе и земља може имати проблема са међународним плаћањима јер је то додатни ризик који оптерећује земљу.

На "сивој" листи се налази и Албанија, која се у фебруару 2020. на високом политичком нивоу обавезала да ц́е радити са ФАТФ и МОНЕИВАЛ на јачању ефикасности свог режима против прања новца и финансирања тероризма. 

На пленарном заседању у фебруару 2023. године, ФАТФ је донео почетну одлуку да је Албанија суштински завршила свој акциони план, међутим, у то време, ФАТФ је одлучио да не одобри посету земљи јер је био забринут да очигледни планови Албаније на успостављању програма добровољне пореске обавезе нису у складу са принципима ФАТФ.

На сивој листи се поред Хрватске и Албаније, налазе Барбадос, Буркина Фасо, Кајманска острва, Демократска Република Конго, Гибралтар, Јамајка, Јордан, Мали, Мозамбик, Панама, Филипини, Сенегал, Јужна Африка, Јужни Судан, Турска, УАЕ, Уганда, Хаити, Нигерија, Сирија, Танзанија, Јемен, Камерун и Вијетнам.

Постоји и "црна" листа земаља које су класификоване као високоризичне и на којој се тренутно налазе само три земље: Иран, Мјанмар и Северна Кореја.

(Тањуг) Фото: Илустрација/ Пиxабаy