Истрага великих трансфера новца из Словеније у БиХ

У току је међународна акција "АТМ", коју спроводе припадници СИПА у БиХ и Словенији, а из Тужилаштва БиХ навели су да се ради се о предмету у којем се истражују велики трансфери новчаних средстава из Словеније у БиХ, за наводно и фиктивно реализоване послове у области грађевинарства, као и друге послове.

Босна и Херцеговина 21.03.2023 | 15:35

Наводе да је више особа након тога новац поново трансферовало из БиХ у Словенију те је на тај начин стављан у легалне новчане токове.

"Припадници СИПА проводе више активности лишења слободе и претреса, на подручју Зенице и других градова, а које су усмјерене на откривање и кривично гоњење особа осумњичених за међународни организовани криминал и прање новца", наводе из Тужилаштва.

Додају да је истрага вођена у координацији са колегама из партнерских институција Словеније које су одређене истражне активности, које се односе на велики број претреса и лишења слободе, предузели на територији ове земље, чланице ЕУ.

"С обзиром да су истражне активности на терену још увијек у току, у овом тренутку Тужилаштво БиХ и партнерске институције не могу дати више информација или детаља", наводи се у саопштењу.

Из СИПА су рекли да у оквиру међународне акције "АТМ", коју спроводе у БиХ и Словенији започети су претреси на више од 70 локација те је планирано хапшење више од 50 особа осумњичених за организовани криминал и прање новца.

(БН)