Ухапшени због прања више од три милиона евра

- Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА) у акцији "Трансфер" ухапсили су двије особе из Сарајева, због сумње да су у шест година на превару опрали више од три милиона евра, сазнају "Независне".

Босна и Херцеговина 18.06.2020 | 15:58

Према нашим сазнањима, то су чинили на начин да су хаковали и са рачуна физичких и правних лица у Аустрији, Њемачкој, Швајцарској и Холандији скидали новац те га помоћу лажних налога трансферисали на рачуне банака у БиХ и Хрватској.

Такође сазнајемо да је одређена група особа, која ће се како нам је потврђено даље испитивати, врбовала грађане у БиХ и Хрватској  да отварају рачуне у одређеним банкама и на њих примају новац који би одмах подизали, а за то су били адекватно награђени.

На овај начин, сумњиче се да су за шест година опрали преко три милона евра, а након откривања осумњичених и како нам је потврђено, испитаће се броји свједоци.

Како је рекао Лука Миалдиновић, портапарол СИПА по наредбама Суда и Тужилаштва Босне и Херцеговине, у овкиру акције, СИПА је  претресла двије локације и ухапсила двије особе .

Навео је да се ради о особама које су ухапшене на подручју Кантона Сарајево због сумње да су починили удруживање ради чињења кривичних дјела, превару, кривотворење исправе и неовлаштени приступ систему и мрежи електронске обраде података те прање новца.

"У оквиру наведених активности, једно лице је приведено у просторије СИПА-е и испитано у  својству осумњиченог. Приликом претреса откривени су и привремено одузети мобилни телефони, рачунари, лаптопи, преносиви медији, уређаји за похрану електронских података, ватрено оружје, разне евиденције и роковници, документација о отварању рачуна у банкама,  документација о подизању новца са рачуна у банкама, налози за уплату и пренос новца у банкама, те други предмети који могу послужити као доказ у даљем кривичном поступку", рекао је Миладиновић.

(Независне)