Сумњиве трансакције новца у порасту

Број сумњивих банкарских новчаних трансакција је у сталном порасту, потврђено је из Државне агенције за истраге и заштиту (СИПА).

Како је изјавила Кристина Јозић, портпарол СИПА, у првих шест мјесеци прошле године је од стране обвезника пријављено 77 сумњивих новчаних трансакција, у укупном износу од 23.321.854 марке.

"Државној агенцији за истраге и заштиту у 2013. години од стране обвезника пријављене су 193 новчане трансакције које су окарактеризиране као сумњиве, у укупном износу од 51.653.996 марака", истакла је Јозићева.

Појаснила је да су у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности обвезници дужни Финансијско-обавјештајном одјељењу СИПА да доставе податке о сваком покушају или обављеној сумњивој новчаној трансакцији, као и о сваком сумњивом клијенту или лицу, те Агенција располаже подацима о истим.

Она је истакла да Финансијско-обавјештајно одјељење СИПА не располаже подацима колико се од тих трансакција односи на пребацивање новца у иностранство.

Из Тужилаштва БиХ су потврдили да прате и процесуирају сумњиве трансакције, али нису доставили податке о броју завршених предмета.

Како је показало истраживање "Глобал Финанциал Интегритyја" из Вашингтона, БиХ је земља у којој илегално извлачење новца готово да и не постоји.

У извјештају се наводи да је из БиХ извучено "само" 142 милиона долара, што није много ако се упореди са осталим земљама у региону.

За разлику од БиХ, на високом мјесту у свијету је Србија, из које је у периоду 2002 - 2011 извучено чак 50 милијарди долара.

У исто вријеме, из Хрватске је илегално извучено око 15 милијарди долара, из Македоније око 5,4 милијарде, а из Црне Горе нешто више од четири милијарде долара.

Судећи према извјештају, године кад је илегално извлачен новац из БиХ су 2007. и 2008, и то 2007. извучено је 68 милиона долара, а наредне године 74 милиона.

У осталим годинама износ изнесеног новца је маргиналан.

Овакви резултати су БиХ на ранг-листи земаља из којих се извлачи новац сврстали на 141. мјесто од укупно 144 земаља свијета.

Поређења ради, Србија је на 19. мјесту, између Пољске и Чилеа.

Хрватска је на 48. мјесту између Бангладеша и Бахама.

Македонија је на 74. мјесту између Анголе и Либије, а Црна Гора је на 81. мјесту између Туркменистана и Мадагаскара.

Извор: Независне новине