Власт Српске у страху од Монеyвала уређују законодавство

Влада Републике Српске интензивирала је напоре на унапређењу стања како би се избјегло поновно стављање БиХ на „сиву листу“ Комитета експерата за евалуацију мјера против прања новца и финансирања тероризма – Монеyвала.

У Информација о активностима на имплементацији међународних обавеза из области спречавања прања новца и финансирања тероризма који је јуче усвојила Влада РС подсјећа се да је БиХ тек у мају 2020. године уклоњена са листе „земаља са високим ризиком због стратешких недостатака у њиховом режиму у вези са прањем новца и спречавањем финансирања тероризма“.

У поменутој информацији се наводи да је то увелико отежавало пословање субјеката из БиХ са пословним субјектима у ЕУ.

Директиве ЕУ

„У сврху оцјене усклађености система превенције и борбе против прања новца и финансирања терористичких активности, тим Монеyвал евалуатора посјетиће БиХ у периоду од 29. октобра  до 13. новембра 2023. године. Евалуатори ће посјетити Бањалуку у горе наведеном временском периоду у трајању од пет радних дана“, наводи се у Информацији у коју је ЦАПИТАЛ имао увид.

С обзиром на то, каже се даље, да су имплементација четврте и пете Директиве за спречавање прања новца услови за кандидатски статус БиХ у ЕУ, Влада РС прихватила је учешће у изради Закона о спречавању прања новца и финансирања БиХ, те изради Допуне пријетње ризика од прања новца и финансирања тероризма.

„У складу са планом тима евалуатора предвиђено је да се састану са представницима Министарстава правде, финансија, МУП-а, управе и локалне самоуправе, саобраћаја и веза, затим тужилаштва и судова, Пореске управа, Агенције за банкарство, Агенције за осигурање, Комисије за хартије од вриједности, Адвокатске и Нотарске коморе, Пошта РС, те представницима банака, брокерских кућа, казина, лизинг компанија, мјењачница и микрокредитних организација“, прецизира се у Информацији.

Имајући у виду значај евалуације за оцјену и будуће Монеyвал препоруке, министар правде РС Милош Букејловић у информацији истиче да је потребно да се све надлежне институције Републике Српске најозбиљније припреме и укључе у наведене активности.

Он је истакао и да је због озбиљности ситуације, Интерресорна радна група отпочела припреме за предстојећу евалуацију у сарадњи са институцијама БиХ.

Припремне активности, прецизирао је министар, обухватају попуњавање Монеyвал упитника, припрему релевантих информација за евалуаторе, преводе тих информација и материјала, те свих релевантих закона РС, као и одабир и припрему представника различитих институција у Републици Српској који ће разговарати са евалуаторима.

„Обавезе институција РС су да обезбиједе информацију о неколико предмета прања новца и неколико пресуда и одузимања имовине која ће показати ефикасност система у области истрага и процесуирања кривичног дјела прања новца“, навео је Букејловић.

Поред тога, он је истакао да је неопходно припремити Информацију о активностима предузетим од стране органа РС на стварању предуслова за надзор у складу са одредбама новог Закона о спречавању прања новца.

Инспекторат РС врши надзор

Он је истакао и да је Интерресорна радна група једногласно прихватила приједлог да надзор над обвезницима у сегменту спречавања прања новца који није регулисан посебним прописима, врши Инспекторат РС.

Према том приједлогу, Инспекторат РС вршио би надзор за привредна друштва за ревизију, те књиговодствене и рачуноводствене услуге, пореске савјетнике, адвокате, нотаре, посредник у промету некретнина и поште.

Поред тога, Инспекторат би вршио надзор над правним лицима и предузетницима који нису банке, а спроводе активности као што су услуге преноса новца и вриједности, издавање путничких чекова и банкарских мјеница, издавање гаранција и јемстава, изнајмљивање сефова, форфетинг, давање зајмова, кредитирање и нуђење и посредовање у преговорима о зајмовима.

За надзор над свим наведеним субјектима до сада је била надлежна Пореска управа РС, а сада ће тај посао радити Инспекторат РС. Поред њих, инспектори ће убудуће вршити надзор правних лица и предузетника који су регистровани за вођење лицитација, трговину племенитих метала и драгог камења, трговину умјетничким предметима и трговине пловилима, возилима и летјелицама.

Поред Владе РС, за долазак евалуатора Монеyвала припремају се и на нивоу БиХ.

Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства безбједности јуче је усвојио измјене и допуне Правилника о провођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности, с циљем даљњег усклађивања с релевантним међународним прописима и праксама у овој области.

Највише посла имају банке

„Измјенама и допунама Правилника, између осталог, прецизирају се одредбе које се односе на сумњиве трансакције, проширују листе ризика, те дају нове смјернице и индикатори ради олакшавања и унапређења рада обвезника Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности“, саопштено је из Савјета министара.

Усвајањем овог правилника, додаје се у саопштењу, жели се додатно ојачати борба против прања новца и финансирања терористичких активности о чему ће се разговарати и током најављеног посјета Монеyвал делегације БиХ у 2023. години.

Предсједник Уније удружења послодаваца РС Саша Тривић каже да привредници немају разлога да буду незадовољни тренутном легислативом из области борбе против прања новца, али да поздрављају све активности које ће водити ка побољшању општег пословног амбијента.

„Највећи терет, односно највише посла у вези са тим законом о спречавању прања новца и терористичких активности пао је на банке које су увеле додатне контроле, али ако се не варам то се углавном односи на веће новчане трансакције“, каже Тривић.

Што се тиче привредника, истиче он, свакако им је у интересу да их закон штити од уплива прљавог новца, прије свега из иностранства.

(Цапитал)