Велика истрага у БиХ и Словенији: Опрали милионе евра

Национални биро за истраге (НБИ) у сриједу је у Словенији извршио 28 рација у вези са сумњом у прање новца вриједно милионе еура. Неслужбено, истражују се порезни савјетник Рок Снежич и бх. држављанка Дијана Ђуђић, јавила је словенска агенција СТА.

Регион 04.03.2021 | 11:56

Осим у Словенији, претреси кућа вршени су и у Хрватској и Босни и Херцеговини јер се истражује схема која је наводно укључивала бројне бх. грађане, а главни мозак био је Словенац Рок Снежич.

Неслужбене информације ПОП ТВ-а говоре да је Снежичу у прања новца помогла Дијана Ђуђић, бх. држављанка позната по контроверзном зајму Демократској странци (СДС) Јанеза Јанше у износу од 450.000 еура 2017. године.

Бх. власти проводе паралелну истрагу о организираном криминалу и прању новца, у чијем су фокус Ђуђић и особе повезане с њом у Босни и Херцеговини.

Снежич се сумњичи да је организирао групу држављана Босне и Херцеговине који су у Словенији, Аустрији и Мађарској отворили банковне рачуне на којима су добивали новац као плаћање за фиктивне услуге.

Потом би новац из банака подизали у готовини, а Снежич је осумњичен да је Ђуђић неколико пута лично водио из Босне и Херцеговине у Словенију како би тамо подигала готовину.

Вршитељица дужности директорице НБИ-а Петра Грах Лазар рекла је новинарима да је Биро покренуо истрагу 2018. на темељу различитих информација те да су укључене и стране власти.

Словенски и страни држављани осумњичени су за почињење неколико кривичних дјела између 2016. и 2018. године, укључујући издавање неовлаштених рачуна за разне услуге за шта су добили укупно седам милиона евра протуправне добити, рекла је Грах Лазар не наводећи детаље.

Укупно 19 особа осумњичено је у склопу истраге.

(Клиx)