Купац обвезница РС из Хонг Конга кажњен због сумње прања новца - чијег?!

БМИ је кажњен због тога је што је утврђено да су одобравали ванберзанске трансакције за двије компаније у Хонг Конгу. Осим тога, утврђено је да БМИ није проводила адекватне контроле које би спријечиле прање новца.

Република Српска 11.02.2020 | 21:21

Брокерска кућа из Хонг Конга која је продавала обвезнице Републике Српске кажњена је због сумње да је учествовала у прању новца, сазнаје Журнал.

"Комисија за вриједносне папире укорила је и казнила БМИ Сецуритиес лтд са 3,7 милиона ХКД /око пола милиона америчких долара/ због пропуста у испуњавању регулаторних захтјева за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Комисија је, такође, суспендовала одговорну службеницу Маггие Танг Wинг Цхи на пет и по мјесеци", објављено је у уторак ујутро на званичној страници Комисије из Хонг Конга.

БМИ је кажњен због тога је што је утврђено да су одобравали ванберзанске трансакције за двије компаније у Хонг Конгу. Осим тога, утврђено је да БМИ није проводила адекватне контроле које би спријечиле прање новца.

МИСТЕРИОЗНИ КУПАЦ

Журнал је, подсјећамо, прије тачно годину објавио текст у којем смо детаљно објаснили на који начин је Министарство финансија Републике Српске у јуну 2018. године емитовало обвезнице вриједне 168,3 милиона евра. Институције Републике Српске никад нису жељеле открити ко је купац ових обвезница митованих преко берзе у Бечу.

"Поштовани, детаљи су доступни на сајту Бечке берзе за коју Вам шаљемо линк", одговорило је Министарство финансија на директни упит Журнала - ко је купац обвезница.

Међутим, нигдје на сајту Бечке берзе не постоје подаци о томе ко је купац обвезница вриједних више од 300 милиона марака. Ипак, Журнал је успио сазнати да су обвезнице Републике Српске продате посредством брокерске куће БМИ из Хонг Конга, што је касније у свом билтену потврдила и сама брокерска кућа.

"Наш партнер, господин Цлаус Корнер позван је да представи европско пословање Групе и подијели искуство издавања обвезница у Републици Српској. Господин Цлаус Корнер има велико искуство у управљању имовином и био је шеф за управљање имовином Деутсцхе Банке у Русији", наведено не на страници брокерске куће БМИ.

Корнер је њемачки држављанин који је у Москви  водио банкарске послове за већину руских олигарха међу којима је и Константин Малофеев, особа са европске и америчке црне листе. Република Српска је, подсјећамо, своје обвезнице продала почетком јуна 2018. године. 

КОРНЕР & МАЛОФЕЕВ

Само десет дана раније, Константин Малофеев допутовао је у Бања Луку гдје се требао састати са тадашњим предсједником Републике Српске Милорадом Додиком, Међутим, безбједносне службе БиХ тада су добиле информацију да је Малофеев планирао договорити са Додиком куповину обвезница новцем који му је био на рачунима у Деутсцхе банци.

Стога је руском олигарху забрањен улазак у БиХ, па је он 30. маја 2018. године враћен са бањалучког аеродрома. Приватним авионом Малофеев се вратио у Москву, а власти Републике Српске су морале пронаћи други начин продаје дионица.

Неколико дана касније Министарство финансија Републике Српске је ангажовало брокерску кућу БМИ из Хонг Конга, а посао продаје обвезница вриједних 168 милиона евра повјерен је Цлаусу Корнеру, њемачком банкару који је годинама радио у Москви и сарађивао са руским олигарсима.

Корнер ће касније о свему извијестити своје надређене у Хонг Конгу. За  то вријеме, власти Републике Српске не желе саопштити ко је купац обвезница вриједних 300 милиона марака.

(Журнал.инфо)