Ђукановићева породична банка опслуживала Шарића

Документи до којих је дошао ОЦЦРП откривају да је оптужени нарко бос Дарко Шарић депоновао милионе у Прву Банку Црне Горе, те био један од њених највећих клијената.

Република Српска 08.04.2014 | 09:23 Документи до којих је дошао ОЦЦРП откривају да је оптужени нарко бос Дарко Шарић депоновао милионе у Прву Банку Црне Горе, те био један од њених највећих клијената. Прва банка Црне Горе, коју контролише породица премијера Мила Ђукановића, била је банка која није говорила "не". Посебно не једном од својих највећих клијената: Дарку Шарићу, недавно ухапшеном нарко босу који је у значајној мери пословао преко ове банке. Не само да је отварала рачуне и пословала са Шарићем, банка је њему и његовим сарадницима, укључујући Родољуба Радуловића и покојног Драгана Дудића, одобравала необично повољне услове. Шарића полиција и тужилаштва оптужују да је био вођа међународне мреже кријумчара кокаина из Јужне Америке у Европу која је прошверцовала тоне кокаина и опрала милионе евра. Према истрази српског Специјалног тужилаштва за борбу против организованог криминала, Радуловић је учествовао у шверцу 1,8 тона кокаина тако што је обезбедио бродове којима се дрога превозила, док је Дудић био један од шефова групе. Радуловић је оптужен у Србији и налази се у бекству, док је Дудић убијен у Котору 2010. године. Но за ову банку Шарић је био поуздан клијент који им је у време кризе притекао у помоћ, орочивши милионски депозит у тренутку када је банка једва извршавала налоге својих депонената. У послу са Шарићем и осталим криминалцима, банка је кршила закон и властите интерне правилнике, наводи се у извештајима Централне банке Црне Горе до којих је дошла истраживачка мрежа Организед Цриме анд Цорруптион Репортинг Пројецт (ОЦЦРП). Незаконите активности банке детаљно су описане на хиљадама страница тајних банкарских докумената у поседу ОЦЦРП-а. Документи откривају корупцију, похлепу и нестручност. При склапању ових послова банка није поштовала Закон о спречавању прања новца, властита правила, нити је следила добру банкарску праксу. Велики број фирми које су добиле кредите су на крају пропале. Куповина некретнина новцем од кредита уобичајен је начин прања новца. Део кредита никад није отплаћен. Напротив, банка је спашена новцем пореских обвезника. Није могуће утврдити да ли је банка икада вратила тај новац. Питање је зашто би нека банка финансирала такве контроверзне бизнисмене, од којих су многи управљали фирмама које су исказивале мале или никакве приходе и велике губитке. Ђукановићева породична банка се налази у средишту нечасног савеза између власти, организованог криминала и бизниса у Црној Гори. У међународним круговима ова земља све више стиче репутацију земље којом влада организовани криминал. Упознај свог нарко боса Законом је прописано да банке код отварања рачуна морају поштовати правило "упознај свог клијента", те прикупити детаљне информације и документе на основу којих се може утврдити идентитет особе која је корисник рачуна. Правила су успостављена како би се спречило коришћење банака за прање новца. Прва банка је редовно, и у многим случајевима систематски, пропуштала да прикупи кључне податке. Примера ради, при отварању рачуна за Лафино Траде ЛЛЦ из америчке савезне државе Делавер и Цамарилла Цорпоратион са Сејшела, Прва банка није прибавила важећи извод из регистра, као ни копије личних докумената за лица која су имала приступ рачуну. Обе фирме је контролисао Дарко Шарић и обе су, како су касније тужиоци утврдили, коришћене за прање новца. У мају 2012. године, Душко Шарић, Дарков брат, осуђен је на осам година затвора због прања новца. Управо је преко банковног рачуна фирме Цамарилла Цорпоратион у Првој банци Шарићев брат прао 7,4 милиона евра. Душко Шарић је поднео жалбу и његова пресуда је промењена на пет и по година затвора у децембру 2013. године. Новинари ОЦЦРП-а дошли су до података из Делавера који показују да су браћа Дарко и Душко Шарић власници фирме Лафино Траде. Ово потврђују полицијски и судски документи из којих се види да је фирма коришћена за прање Шарићевих илегалних профита и преусмеравање зараде у легалне послове. Тако се фирма Лафино Траде појавила у истрази ОЦЦРП-а о Зорану Ћопићу, српском бизнисмену који је у јануару осуђен на четири и по године затвора због прања Шарићевог новца у Босни и Херцеговини. Месец дана касније Ћопић је у Србији осуђен на шест година затвора у одсуству. У децембру 2008. године, 2,9 милиона америчких долара пребачено је са рачуна фирме Лафино Траде на рачун Агроцоопа, фирме у Ћопићевом власништву, које је искористио за куповину фабрике шећера у Бијељини. Из извештаја Централне банке се види да је Шарић био важан клијент, но нема података колико је тачно новца прошло кроз рачуне његових фирми у Првој банци. Контролори Централне банке Црне Горе прегледали су документацију за рачуне страних лица и фирми у банци. Шарићев Лафино Траде је био међу 10 највећих по обиму промета, али се укупан износ трансакција не наводи. Ова фирма је такође била 13. највећи депонент. Шарић је користио Лафино Траде приликом продаје фирме за дистрибуцију цигарета и штампе Штампа систем немачком медијском концерну WАЗЗ за 29 милиона евра, према истраживању ОЦЦРП-а и Центра за истраживачко новинарство из Србије. Иако су све банке обавезне да пријаве све сумњиве трансакције Управи за спрјечавање прања новца, Прва банка никада није известила ни о једној сумњивој трансакцији за Шарићеве фирме Лафино Траде или Цамарилла Цорпоратион, према сведочењу Предрага Митровића, директора Управе, на суђењу Душку Шарићу. Нова Стар ЦГ, подружница још једне фирме из Делавера која је у заједничком власништву сестре Дарка и Душка Шарића и Небојше Јестровића, кума и блиског пријатеља, који је касније оптужен за прање новца овог нарко боса, такође је вршила трансакције преко ове банке. Тако је у априлу 2009. године Прва банка издала потврду да Шарићева фирма има најмање један милион евра депонован на свом рачуну у овој банци. Преко ове фирме је Шарић склопио посао са фудбалским клубом Могрен из Будве. Али ово није једини посао у којем је Прва банка вршила трансакције за Шарића. Успркос лошим финансијским показатељима, Прва банка је одобрила кредите црногорским фирмама које су контролисали Шарић и Дудић: Мат Цомпанy и Трецом. Прва банка је дала два кредита фирми Мат цомпанy, регистрованој 2006. године за трговину на мало. Фирму је основао Душко Шарић, али Душка је 2009. године заменио Дарко Шарић, а затим је Дарка те исте године заменила фирма Матеницо ЛЛЦ из Делавера. Према истрази у Србији, фирма Матеницо је интензивно коришћена за прање новца. Најзад, крајем 2009. године, фирму Матеницо је заменио Јовица Лончар, параван за фирме које је Шарић основао у Црној Гори и Делаверу. Прва банка је 3. маја 2008. године одобрила трогодишњи кредит фирми Мат Цомпанy у износу од пет милиона евра са грејс периодом од три месеца. Кредит је осигуран хипотеком на 266 квадратних метара земљишта у Будви и хотел Маx Престиге (4 спрата, 1.014 квадратних метара) процењеним на 8,1 милиона евра. Поред тога, кредит је осигуран са 5,4 милиона евра вредности покретне имовине. Извор за отплату је требао да буде приход од пословања. Други трогодишњи кредит у износу од 300.000 евра одобрен је у фебруару 2008. године са грејс периодом од 12 месеци за текуће пословање. Анализа контролора Централне банке показала је да је крајем 2007. године фирма Мат Цомпанy имала ниску профитабилност. Имала је и низак ниво ликвидности, према извештају из јануара 2009. године. Контрола Централне банке 2010. године и анализа финансијских извештаја за 2008. и 2009. годину показали су да је фирма хронично губила новац. Због великих губитака, имала је мало готовине и узела је више краткорочних кредита и на крају 2009. године је имала губитак у износу од 500.000 евра. Трецом, још једна фирма коју је контролисала мрежа нарко боса, такође је добила петогодишњи кредит за грејс периодом од 12 месеци. Није јасно који је био првобитни износ кредита, али најмање 1,2 милиона евра је остало неплаћено 2010. године. Фирму Трецом је основао Радуловић, а касније је преписао на Дудића. Фирма Лафино Траде је значајно помогла Прву банку. Када је депоновала шест милиона евра на пет година, 6. маја 2008. године, тај депозит је дошао у критично време за Прву банку, која већ тада није била у стању извршавати налоге клијената. У поређењу са другим водећим депонентима, Шарићев депозит је имао необичну провизију; док је другим депонентима плаћана камата од 5 до 8 посто, фирма Лафино је добила само 1,5 посто. Обично се депонентима који ороче новац на дужи период исплаћују високе каматне стопе. Једини други депозитори са тако ниском каматном стопом су били власник банке Ацо Ђукановић (1,5 посто) и Цалдеро Традинг Лимитед (2 посто) фирма у власништву блиског пријатеља Мила Ђукановића, Зорана Бећировића. Док је Шарић вероватно један од највећих криминалаца са којима је банка пословала, није једини. ОЦЦРП је раније писао о томе како је банка такође кредитирала и оптуженог шверцера цигарета Брана Мићуновића и његову жену којој је одобрено вишемилионско прекорачење на рачуну. Црногорска невладина организација МАНС је раније известила да је нарко бос Насер Кељменди преко банке вршио значајна плаћања у кешу. ОЦЦРП ће сутра објавити истраживање о вези Прве банке и Станка Суботића, српског бизнисмена који је у Србији оптужен за злоупотребу положаја у вези са шверцом цигарета.