Velika akcija: 51 osoba uhapšena zbog pranja novca
Policija u Nišu uhapsila je 51 osobu zbog sumnje na pranje novca.
Srbija 26.06.2021 | 09:51Terete se za fiktivno angažovanje preduzetničkih radnji i pravljenje lažnih faktura za usluge američkim kompanijama. Sumnja se da su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 335.054.512 dinara.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa kolegama iz Niša, a po ovlašćenju Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su 51 osobu zbog sumnje na pranje novca, saopšteno je iz MUP-a.
U akciji "Jenki", policija je uhapsila N. R. (1983), M. M. C. (1984) vlasnicu knjigovodstvene agencije "ZN" iz Niša, N. M. (1960) zaposlenu u navedenoj agenciji, kao i M. K. (1984) vlasnicu knjigovodstvene agencije iz Niša i S. S. (1991) vlasnika preduzetničke radnje "Bokson frajt", takođe iz ovog grada.
Uhapšeno je i 46 vlasnika preduzetničkih radnji, dok se za još jednim intenzivno traga.
Osumnjičeni N. R. se tereti da je organizovao grupu koju su činili M. M. C, N. M., M. K. i S. S. kako bi trajno obavljali finansijske malverzacije i sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist.
Kako se navodi, sumnja se da je navedena grupa, od 1. januara 2017. do 25. juna 2021. godine, pronalazila i angažovala fizička lica koja su na njihov zahtev otvorila preduzetničke radnje na svoje ime, koje su fiktivno bile angažovane za posredovanje u transportu sa tri američke kompanije, a za tu uslugu vlasnici tih radnji su od osumnjičenih dobijali mesečnu naknadu od 700 do 1.000 dolara.
"Osumnjičeni su potom pravili lažne fakture za izvršene usluge ka američkim kompanijama, koje su novac uplaćivale na račune navedenih preduzetničkih radnji, a za raspolaganje novcem sa tih računa bile su ovlašćene M. M. C., N. M. i M. K", ističu iz MUP-a.
Dodaje se da su osumnjičeni uz pomoć S. S, kako se sumnja, uplate sa tih računa konvertovali u dinare i podizali u gotovini, u kontinuitetu u iznosima do 150.000 dinara i da su na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 335.054.512 dinara.
Tako stečen novac su kao grupa koristili i integrisali u legalne tokove kupovinom poljoprivrednog zemljišta, nekretnina, putničkih vozila, dodaje MUP.
Kako se navodi, policijski službenici su prilikom pretresa stanova i poslovnih prostorija osumnjičenih pronašli 13.099.550 dinara, 147.750 evra i 18.500 dolara.
Takođe, dodaje se, blokirana su sredstva na računu osumnjičenog N. R, u iznosu od oko 77.000.000 dinara, koja potiču od izvršenja krivičnog dela.
"Osumnjičenima N. R, M. M. C, N. M, M. K. i S. S. određeno je zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će vlasnici preduzetničkih radnji, uz izveštaj o policijskom hapšenju i sprovođenju, biti privedeni nadležnom tužilaštvu", ističe se u saopštenju.
(B92)
Komentari / 5
Ostavite komentarklokan
26.06.2021 08:46dobro ispitajte da nisu clanovi crvene sekte sa sedistem u laktasima da slucajno nije ispostava nis da nisu posli i tamo sektasi da misijonare posto imaju svog mesiju toje rekla sonjica
ODGOVORITEXL
26.06.2021 09:39SAMO U RS_U NEMA KRIMINALA
ODGOVORITEre
27.06.2021 14:09kod nas ni vrh ledenog brijega nije otkriven
Василије
27.06.2021 14:32За мене је најважније када дођем да платим рачун за одвоз смећа у износу 15,00 КМ, морам обавезно показати радници на шалтеру личну карту, иначе од трансакције нема ништа. Ред је ред.
ODGOVORITEDuki is back
28.06.2021 08:49Koji su deterdžent koristili? Jesu li koristili omekšivač? Nek se bar neko sjetio oprat ga i baš je prljav!
ODGOVORITE