Kupac "Ljubije" sa Dominikanskih ostrva

Agencija za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) u jednom od svojih dokumenata koji su u posjedu poslovnog portala Kapital, upozorila je da je država Dominika u kojoj je registrovana firma „Israeli Investment Group – Overseas Inc”- kupac Rudnika željezne rude „Ljubija“ Prijedor, visokorizična zemlja, odnosno raj za poresku utaju.

Republika Srpska 25.02.2014 | 19:59 Agencija za istragu i zaštitu Bosne i Hercegovine (SIPA) u jednom od svojih dokumenata koji su u posjedu poslovnog portala Kapital, upozorila je da je država Dominika u kojoj je registrovana firma „Israeli Investment Group – Overseas Inc”- kupac Rudnika željezne rude „Ljubija“ Prijedor, visokorizična zemlja, odnosno raj za poresku utaju.Dominika (službeno Commonwealth of Dominica) je jedna od država koje „nemaju adekvatno zakonodavstvo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“, navodi se u „Smjernicama za procjenu rizika i provođenje zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti za obveznike“ dokumentu koji je pripremila SIPA. „U stranke koje predstavljaju veći rizik za pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti prema kriteriju geografski položaj ubrajaju se one sa prebivalištem ili boravištem, odnosno sjedištem u državi koja je opštepoznata kao off-shore finansijski centar (za te države je značajno da određuju ograničenja pri neposrednom obavljanju registriranih djelatnosti poslovnih subjekata u državi, osiguravaju visok stepen bankarske i poslovne tajne, provodi se liberalna kontrola nad spoljnotrgovinskim poslovanjem, osigurane su brze, diskretne i jeftine finansijske usluge i registracija pravnih osoba. Karakteristika tih država je, takođe, da nemaju adekvatna zakonodavstva na području sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“, navodi SIPA u ovom dokumentu. Smjernicama za procjenu SIPA-e detaljnije se u uređuje “način procjene rizika, utvrđivanje stepena rizičnosti grupa klijenata ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa ili transakcije, identifikacija i praćenje klijenta, provođenje mjera otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u poslovnim jedinicama i društvima u kojima obveznik ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju, a koja imaju sjedište u trećoj državi, te praćenje poslovnih aktivnosti klijenta, dostavljanje podataka Finansijsko-obavještajnom odjelu SIPA-e”. Rizik pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti podrazumijeva rizik da će klijent zloupotrijebiti finansijski sistem BiH ili poslovnu djelatnost obveznika za počinjenje krivičnog djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, ili da će poslovni odnos, transakcije, usluge ili proizvod posredno ili neposredno upotrijebiti za pomenuta krivična djela. Vlada htjela prodati Rudnik direktnom nagodbom Vlada Srpske je donijela odluku o prodaji 64,9% državnih akcija u Rudnicima željezne rude „Ljubija“ firmi „Investment Group – Overseas Inc”, sa sjedištem u Commonwealth of Dominica za 36,4 miliona KM. Odluka je upućena Narodnoj skupštini na dobijanje saglasnosti, ali nakon što se tome usprotivio Marko Pavić gradonačelnik Prijedora i predsjednik DNS-a, podnoseći “iz moralnih razloga” ostavku na predstavnika državnog kapitala u rudniku “Ljubija”, reagovao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i najavio povlačenje odluke o prodaji i “ponavljanje procedure”. Vlada je danas i formalno povukla prijedlog ove skupštinske procedure. Osnovni elementi ponude Izraelaca 1) 36.450.000,00 KM na ime cijene za kupovinu 64,9998% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva; 2) investicija za modernizaciju i razvoj rudnika i preradu rude u periodu od tri godine od najmanje 60.000.000 KM kako slijedi: - u prvoj godini perioda investiranja……………………. 30.000.000 KM - u drugoj godini perioda investiranja…………………… 15.000.000 KM - u trećoj godini perioda investiranja…………………. 15.000.000 KM; 3) zadržavanje postojećeg broja radnika i dodatno, kroz tri godine na neodređeno radno vrijeme zapošljavanje, najmanje 300 radnika. 4) zadržavanje postojeće i proširenje djelatnosti akcionarskog društva; 5) uplata depozita za ozbiljnost ponude, u visini od 10% od kupoprodajne cijene (3.645.000KM) koja se nudi za prodaju 64,9998 % akcija; 6) za izvršenje ugovornih obaveza u toku perioda investiranja, računajući od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji akcija, obezbjeđenje bankarske garancije u visini 20 % od vrijednosti investicije po godinama perioda investiranja. Izvor: Kapital